Oficial De Cumplimiento

FUNCIONES

- Realizar control y actualización de la documentación legal de los clientes conforme la Circular 170.
- Generar alertas de vencimiento de documentos legales para dar previo aviso al cliente y actualizar.
- Implementar los procedimientos generales y específicos que considere adecuados para a aplicación de la Circular 170 para hacer efectiva la implementación y desarrollo del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Conformar un archivo de evidencia y soporte documental de los reportes de operaciones sospechosas e inusuales, de las revisiones y análisis e informes.
- Implementar un sistema de alertas que permita detectar y establecer cuáles operaciones son inusuales y cuáles sospechosas de acuerdo con los perfiles de clientes.
- Mantener las carpetas de clientes completas y al día.
- Realizar el reporte mensual de las situaciones sospechosas ante la UIAF.

REQUISITOS

- Experiencia mínima 2-3 años en el cargo
- Escolaridad técnico, tecnólogo o profesional en comercio exterior, negocios internacionales o carreras afines
- Conocimientos en circular 170 y verificación documental aduanera