Global66 es una fintech que se posiciona como el próximo Neobanco Global y ofrece una Cuenta Global para personas y empresas que necesitan mover su dinero por el mundo, sin las barreras y costos que el sistema financiero de Latam les impone.
Con la infraestructura operativa más extensa de la región, Global66 busca generar un impacto significativo en la industria financiera latinoamericana proporcionando productos financieros de alta calidad, accesibles y conectados a un ecosistema digital.
Sé el/la próxim@ Oficial de cumplimiento de Global66 en Colombia, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.
Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito .
Nos hemos propuesto formar la Plataforma Global de Servicios Financieros más grande de Latinoamérica y nada mejor que hacerlo con un gran equipo de trabajo, lleno de grandes talentos que se desafían todos los días para crear las mejores ideas, romper los límites de lo imposible y tomar riesgos que los lleven a lograr los resultados.
Tu próximos desafíos El/la Oficial de cumplimiento de Global66 en tiene como principal responsabilidad liderar la implementación y cumplimiento del sistema de prevención del Lavado de Activos, financiación del terrorismo y proliferación de Armas de Destrucción Masiva apropiado para el negocio de Global66 Colombia, además de velar por el correcto cumplimiento normativo aplicable al negocio.
Además, será el responsable de la gestión documental en términos de políticas y procedimientos (Generación, revisión, oficialización, publicación, actualización) en la materia.
Dentro de tus principales funciones se encuentran: Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el SARLAFT.
Establecer un programa de cumplimiento normativo que permita garantizar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias a través de políticas o procedimientos adecuados.
Elaborar y presentar a la junta directiva o en su defecto al comité de riesgo, los informes de gestión según la normativa, resultado de los monitoreos y la cantidad de reportes efectuados entre otros aspectos.
Elaborar y someter a la aprobación de la junta directiva o el órgano que haga sus veces, los criterios objetivos para la determinación de las operaciones sospechosas, así como aquellos para determinar cuáles de las operaciones efectuadas por usuarios serán objeto de consolidación, monitoreo y análisis de inusualidad.
Responsable de registrarse como sujeto obligado en las Unidades de Inteligencia Financiera cuando se estime pertinente.
Reportar a la UIAF las Operaciones Sospechosas resultado del monitoreo.
Mantener un registro de las Operaciones Sospechosas (ROS).
Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del SARLAFT.
Mantenerse informado y actualizado en toda materia legal y normativa aplicable a Global66 Colombia.
Realizar seguimiento al cumpliento de los lineamientos normativos establecidos para el onboarding y KYC2 y KYC3.
Apoyar a los líderes cuando se presenten requerimientos por parte de entes de control relacionados con temas LA/FT Realizar reportes objetivos a la UIAF de acuerdo a los cronogramas establecidos Identificar, a través de Evaluaciones de Riesgos, los riesgos asociados a LA/FT Coordinar con la Gerencia de riesgos el desarrollo de programas internos de capacitación del sistema integral de riesgos.
¿Qué buscamos?
Estudios universitarios completos de Ingenierias/Auditor/Administración o carreras afines Experiencia de al menos 5 años en áreas de Compliance/Cumplimiento Acreditar conocimiento en materia de administración del riesgo de LA/FT de mínimo ciento cincuenta (150) horas Demostrar experiencia mínima de veinticuatro (24) meses en el desempeño de cargos relacionados con la administración de riesgos.
Ser como mínimo de segundo nivel jerárquico dentro de la entidad Haber sido posicionado previamente ante la Superintendencia Financiera de Colombia como Oficial de cumplimiento principal o suplente.
Tener capacidad decisoria.
Beneficios Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores.
Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu.
¡Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento!
Algunos beneficios más: Te ofrecemos 300 USD para educación continua Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app Dress Code libre Día libre de Cumpleaños Global66 te regala el computador a los 2 años ¡Global66 te da la opción de solicitar Stock Options, para que así... puedas sentirte aún más parte de la Tribu Global!
Y por si fuera poco… tendrás acceso a una App de beneficios de última generación: Fitness Virtual Telemedicina Nutricionista Soporte Psicológico App de Meditación
