Compliance Specialist

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COMPLIANCE SPECIALIST Responsabilidades de la posición: 1 Desarrollar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento.
2 Realizar evaluaciones de riesgos y controles internos.
3 Capacitar al personal sobre normativas y políticas de cumplimiento.
4 Monitorear y hacer cumplir el cumplimiento normativo.
5 Investigar posibles violaciones de cumplimiento.
6 Colaborar con equipos legales y de recursos humanos en asuntos de cumplimiento.
7 Mantener registros y documentación de cumplimiento.
8 Realizar auditorías internas de cumplimiento.
9 Implementar programas de ética empresarial.
10 Mantenerse al tanto de cambios regulatorios y normativos (incluso SAGRILAFT) 11 Gestionar el proceso de denuncias y reportes de irregularidades.
12 Colaborar con auditorías externas e internas.
13 Participar en la elaboración de informes de cumplimiento para la alta dirección.
14 Desarrollar otras funciones asignados por el manager.
Qualifications Requisitos: Titulo Universitario con formación en derecho, administración o cualquier otro curso que traiga la experiencia en: Experiencia mínima de 6 meses en cargos relacionados con la administración de Sagrilaft.
Acreditar conocimiento en gestión de riesgos LAFT por medio de especializaciones, cursos, diplomados, seminarios u otros programas académicos.
Gozar de la capacidad de tomar decisiones para gestionar el riesgo C/ST Contar con conocimientos suficientes en materia de administración de riesgo C/ST y entender el giro ordinario de las actividades de la entidad obligada.
Schedule: Full-time Req: 008TRN