Objetivo General del Cargo: Realizar el monitoreo y control del cumplimiento normativo del Conglomerado Financiero BTG Pactual de los procesos de AML, a través de nuevas implementaciones y revisiones constantes a las operaciones y actividades de la sociedad, de acuerdo con el plan estratégico del área y las instrucciones impartidas por la normatividad legal vigente en Colombia, de la matriz, las políticas globales y en general dar aplicación estricta a las disposiciones en materia de AML. Realizar la gestión de los proyectos que se le asignen, hacer seguimiento a los desarrollos de software y desarrollar prototipos y soluciones de automatización asignados para algunos procesos que no requieren desarrollos o mejoras en los sistemas. Realizar el monitoreo y control de los procesos SARLAFT que le sean asignados. Principales desafíos: Preparación de cifras para el área y para el Comité COPRELAFT/ Apoyo Actas Comité SARLAFT Cifras y Diseño. Preparación y generación de datos y cifras para el Informe trimestral AML y para los indicadores de Chile. Participación en la evaluación de nuevos productos, canales y otros en cualquiera de los vehículos de BTG Pactual. Gestionar y generar reportes para la actualización de clientes. Generación de estadísticas periódicas relacionadas con la gestión del SARLAFT. Consultas en listas restrictivas de forma masiva (empleados, proveedores). Generación de información para la Atención de requerimientos de información de Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y reguladores en lo correspondiente a datos, cifras, segmentación, alertas y relacionados. Análisis y presentación de normas internacionales en materia de Compliance y/o AML, procurando su implementación en BTG. Participación en la automatización de procesos propios del SARLAFT a través del Mapeo de proyectos y sus actividades, identificación de mejoras, programación de nuevos controles y de actividades transversales del área, en todos los vehículos societarios del Grupo. Diseño de herramientas para adelantar Due Diligence Ampliado para clientes y contrapartes. Diseño de la Metodología de Segmentación, Actualización y Calibración de esta, de la Matriz de Riesgos / Segmentación nuevos factores de riesgo, productos, canales y otros. Participación de proyectos estratégicos con Requerimientos tecnológicos y como canal de comunicación con el área de IT. Perfil deseado: Experiencia en áreas de control como riesgos financieros, auditoría interna, revisoría fiscal, control interno, riesgo operativo, etc. Experiencia mínima de 4 años en cargos afines, especialmente relacionados con la gestión de SARLAFT. Deseable que cuente con experiencia en áreas de control como riesgos financieros, auditoría interna, revisoría fiscal, control interno, riesgo operativo, etc. Nivel de inglés (Medio). Gestión de datos. Conocimiento en Visual Basic, R, Power BI, Python y Excel Avanzado. #J-18808-Ljbffr