El analista de administración de riesgos de cumplimiento de la prevención del lavado de dinero es un puesto de nível inicial responsable de asistir en el establecimiento de procedimientos internos para evitar el lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML).
El objetivo general es resolver problemas identificando y seleccionando soluciones a través de la aplicación de experiência técnica adquirida
**Responsabilidades**:
- Asistir en investigaciones y estudios sobre clientes posiblemente sospechosos utilizando diversos sistemas y bases de datos internos y externos.
- Documentar e informar los hallazgos de las revisiones/investigaciones y ayudar a elaborar archivos de caso con la documentación de respaldo requerida.
- Resumir, por escrito, los hallazgos claros y concisos de la investigación.
- Informar a la gerencia sobre problemas que requieren derivación a instancias superiores e interactuar regularmente con diversas líneas de negocios y otros analistas/gerentes en relación con cuentas que se encuentran actualmente bajo revisión.
- Asistir al equipo de AML en la gestión de riesgos al analizar la causa raíz de problemas y el impacto en los negocios.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
**Calificaciones**:
- Preferencia de conocimiento de reglamentaciones de AML.
- Dominio de habilidades informáticas con un enfoque en aplicaciones de Microsoft Office.
- Habilidades eficientes de comunicación verbal y escrita.
- Habilidades analíticas demostradas.
- Ingles intermedio
**Educación**:
- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.
La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nível de los tipos de trabajos realizados.
Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
AML Execution
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
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