El analista de **Apertura y Mantenimiento de cuentas**, es el encargado de recibir y revisar, procesar y controlar la documentación entregada por los clientes en relación a creación, modificación y cierre de cuentas cash.
Adicionalmente mantener actualizados las bases de datos que se manejan para cada proceso.
Responsabilidades:
- Controlar que todos los mensajes y/o cartas recibidas a través de mensajería swift o física sean procesados en un 100% para evitar reclamaciones por parte de los clientes o sanciones de los Entes reguladores.
- Recibir y verificar la documentación requerida para la creación, modificación o cierre de cuentas de Fondos de Inversión Extranjera y Locales.
(procesos duales maker y checker)
- Realizar la revisión de los clientes en las listas de Citiscreening, incluida la creación en Cosmos, Balanza Cambiaria, deceval, DCV y subir las tablas de aperturas de safekeepings de Secore escalando cualquier inconsistencia al equipo encargado.
- Igualmente, deberá escalar al supervisor cualquier hallazgo con respecto a hits encontrados en el proceso de screening y expiración de Core records /local appendix.
- Tramitar ante la DIAN la modificación, actualización o cierre de Ruts para los clientes de inversión extranjera.
- Dar respuesta a los eventos en QMA de acuerdo con las solicitudes de los Clientes Investors y Locales.-
- Mantener las Bases de Clientes, actualizadas, aperturas, cierres, cambios de nombres o custodios de Cuentas.
- Elaborar reporte anual de Cuentas Exentas de Deceval, Banco República.
- Participar activamente en las auditorias internas y externas para entregar las muestras en los tiempos establecidos.
- Supervisar procesos delegados a terceros para el cumplimiento de los mismos en los tiempos establecidos.
- Realizar a diario el ingreso de las estadísticas de los procesos a cargo.
- Dar respuesta a los requerimientos internos solicitados por áreas externas e internas del Banco e igualmente respuesta a solicitudes de clientes de inversión Local e internacionales.
- Dar trámite y respuesta a los requerimientos de Embargos, Desembargos y Cobros Coactivos enviados por los diferentes Entes Regulatorios (DIAN, Superintendencia de Industria y Comercio, Secretaria de Hacienda, Superintendencia de Sociedades y de los diferentes Juzgados).
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones operativas y comerciales, demostrando especial consideración por la reputación de la firma y salvaguardando a Citigroup, sus clientes y activos, impulsando el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables, adhiriéndose a la Política, aplicando un juicio ético sólido con respecto al comportamiento personal, la conducta y prácticas comerciales, y escalar, administrar y reportar problemas de control con transparencia, así como también supervisar de manera efectiva la actividad de otros y generar responsabilidad con aquellos que no cumplen con estos estándares.
FORMACIÓN ACADEMICA
- Profesional en Carreras afines con el negocio: Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economista, Negocios Internacionales.
EXPERIENCIA LABORAL:
- Minima de tres años en manejo procesos operativos y de proyectos.
COMPETENCIAS
Manejo Office.
Habilidades comunicativas
Conocimiento de productos de la Fiduciaria.
Conocimiento en manejo de mensajes Swift.
Experiência en atención al Cliente
Capacidad de análisis y resolución de problemas
Agilidad manejo de diferentes sistemas operacionales
Compromiso con la excelencia en el servicio / fuerte orientación hacia el servicio
Trabajo en Equipo
- **Job Family Group**:
Operations - Transaction Services
- **Job Family**:
Cash Management
- **Time Type**:
Full timeCiti is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
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