Analista De Riesgos/Data

CONOCIMIENTOS:
1. Manejo y conocimiento de riesgos financieros y no financieros
2. Experiencia en monitoreo transaccional específicamente en fraudes.
3. Conocimientos en riesgos (Financieros y no financieros).
4. Nivel intermedio de Excel y manejo de bases de datos, habilidades analíticas generales.
Adicional, si tiene conocimiento en los siguientes softwares será una ventaja ?? : Power Automate, Power BI o herramientas de visualización de datos.

RESPONSABILIDADES:

1. Hacer seguimiento a la actualización y monitoreo de listas.
2. Gestionar oportunamente los tickets generados por el área de SAC sobre eventos de fraude y otros que se puedan presentar.
3. Gestionar las alertas de coincidencias en listas generadas por el aplicativo para aprobación del Oficial de Cumplimiento y Riesgos.
4. Gestionar la información requerida para los reportes relacionados al SARLAFT, según la normatividad aplicable y elaborarlos para su trasmisión oportuna al ente regulador.
5. Diseñar y gestionar las capacitaciones de inducción de nuevos empleados como de actualización anual.
6. Gestionar las alertas de fraude identificadas en el aplicativos destinado para tal fin.
7. Apoyar la preparación de información requerida por entes de control interno o externo (Auditoría Interna o Revisoría Fiscal).
8. Apoyar al Analista Sr de riesgos en las labores de la actualización de la matriz de riesgos operacionales y de SARLAFT.
9. Reportar de manera inmediata al Oficial de Cumplimiento y Riesgos los incumplimientos identificados en los procesos de control.
10. Elaborar las actas y/o informes que se le sean asignados frente a la gestión de los riesgos operaciones, de LAFT y de fraude.
11. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas inherentes al cargo.