Analista De Cumplimiento

1.
Desarrollar modelos para soportar las diferentes etapas del SARLAFT.
2.
Detectar operaciones inusuales, para la calificación de sospechoso o no por parte del oficial de cumplimiento.
3.
Apoyar la generación de los reportes y requerimientos a los entes de control.
4.
Apoyar la elaboración del informe del Oficial de Cumplimiento.
5.
Coordinar Inducción y Capacitación a nuevos Funcionarios con el fin de proporcionar las herramientas necesarias para actuar frente al lavado de activos y financiación del terrorismo.
6.
Dar soporte a las áreas de la Fiduciaria en temas relacionados con SARLAFT.
7.
Realizar el estudio SARLAFT a Proveedores.
8.
Cumplir las políticas y procedimientos de los sistemas de control definidos con el fin de acatar la normatividad expedida por los entes que regulan a la Fiduciaria.
Requerimientos * Formación Académica - Nivel de estudio: Profesional.
- Campo de estudio: Matemáticas, Estadística, Ingeniería Financiera, Economía, o afines.
* Conocimientos Específicos: Conocimientos en estadística descriptiva, multivariada y modelos de segmentación.
Conocimientos básicos sobre sistemas de administración de riesgo.
Excel avanzado, programación VBA, Rstudio, Python, Power Bi y aplicaciones office.
* Experiencia - Experiencia de cuánto tiempo: Un (1) año.
- En qué sector/industria: Financiero o Fiduciario.
- En qué tipo de cargo: Cargo de analista o sus equivalentes, en áreas afines con el Campo de Estudio o con las funciones relacionadas al cargo.
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