Analista De Cumplimiento De Prevencion De Lavados De Activos

Detalles de la oferta

Descripción empresa: Somos más de 90 mil personas que, día a día, dedicamos nuestra pasión y energía a cumplir nuestro Propósito de "Simplificar y Disfrutar Más la Vida". Este propósito vive a través de nuestro ecosistema físico y digital en todas nuestras empresas (Falabella Retail, Sodimac, IKEA, Tottus, Mallplaza, Falabella Inmobiliario, Falabella.com, Linio, Falabella Financiero, Banco Falabella, Falabella Soriana, Seguros Falabella, Fazil, Fpay y Falabella Corporativo) y países (Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, India, México, Perú y Uruguay). Valoramos las distintas miradas porque entendemos que la diversidad es la clave de nuestra innovación. Queremos ir más allá de cualquier límite, desafiarnos constantemente, divertirnos haciendo lo que nos gusta y dejar huella en lo que hacemos. Y sabemos que existe una forma de hacerlo: como UN SOLO EQUIPO. Conoce más oportunidades para vivir la #ExperienciaFalabella en muevete.falabella.com . Misión del cargo: Posición será clave en la identificación y segmentación de factores de riesgo (Contrapartes, Productos, Canales, Jurisdicciones). Funciones del cargo: Falabella Servicios está en búsqueda de un Analista de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos, altamente motivado y orientado a resultados, para unirse a nuestro equipo. Esta posición será clave en la identificación y segmentación de factores de riesgo utilizando herramientas tecnológicas avanzadas como Python, R Studio y Knime, así como técnicas de minería de datos y modelos estadísticos. Además, el candidato seleccionado desempeñará un papel fundamental en la automatización de controles. Diseñar la metodología y evaluación de los modelos estadísticos y minería de datos para generar las alertas de segmentación de los factores de riesgos. Emplear herramientas tecnológicas avanzadas como Python y R Studio para el procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos. Fungir como Oficial de Cumplimiento Suplente del Programa de Prevención de Lavado de Activos y Ética Empresarial. Monitorear y analizar datos para detectar patrones, anomalías o comportamientos sospechosos. Implementar Dashboard e indicadores de control automatizados para los informes de monitoreo. Detectar y analizar operaciones inusuales, atípicas o sospechosas. Proporcionar capacitación y orientación a los empleados sobre políticas y procedimientos de cumplimiento. Mantenerse actualizado sobre leyes y regulaciones relacionadas con el lavado de activos. Preparar informes de cumplimiento y presentarlos a la alta dirección y autoridades competentes. Requisitos: Título universitario en Ingeniería, Administración, Finanzas, Economía, Derecho o carreras afines. Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento y prevención de lavado de activos. Conocimiento de las regulaciones y normativas relacionadas con la prevención de lavado de activos. Condiciones oferta: Descripción proceso de selección: El proceso de selección se realiza a través de Aira, plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiencia de postulación. Para postular solo necesitas: Postular a la oferta. Revisar tu email. Ingresar a Aira y contestar las preguntas y/o pruebas solicitadas. Luego, si vemos que tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando, te contactaremos por email (a través de Aira) para seguir a la etapa presencial.
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Salario Nominal: A convenir

Fuente: Whatjobs_Ppc

Requisitos

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