Global66 es una fintech que se posiciona como el próximo Neobanco Global y ofrece una Cuenta Global para personas y empresas que necesitan mover su dinero por el mundo, sin las barreras y costos que el sistema financiero de Latam les impone. Con la infraestructura operativa más extensa de la región, Global66 busca generar un impacto significativo en la industria financiera latinoamericana proporcionando productos financieros de alta calidad, accesibles y conectados a un ecosistema digital. Sé el / la próxim@ Analista de Compliance KYC de Global66, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos. Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia). Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos propuesto construir el próximo Neobanco Global de Latinoamérica y nada mejor que hacerlo con un gran equipo de trabajo, lleno de grandes talentos que se desafían todos los días para crear las mejores ideas, romper los límites de lo imposible y tomar riesgos que los lleven a lograr los resultados. Tus próximos desafíos: El / la Analista de Compliance KYC tiene como objetivo velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el proceso de onboarding B2B y transcurso de las operaciones que realice el cliente con Global66, incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía relacionados principalmente con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Dentro de tus principales desafíos se encuentran: Gestionar oportunamente la solicitud de información hacia clientes conforme a las condiciones definidas en política KYC. Revisar y aprobar documentación que acredite la identidad del cliente, su estructura social y apoderados legalmente facultados para operar conforme a los criterios aceptados por Global66. Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de las transferencias de clientes. Documentar y comunicar oportunamente cambios en los flujos internos de onboarding en Compliance. Revisión y monitoreo de los canales internos con casos correspondientes al área de KYC. Proponer y ejecutar mejoras continuas en los flujos y materiales de soporte a los procesos de KYC. Generar y aprobar documentos, correos, plantillas, flujos de trabajo. Gestionar documentación con clientes a partir de las condiciones definidas en política de KYC. Apoyar en la revisión diaria de casos con coincidencia en listas negras y PEP's a través del sistema, de los clientes que ya están operando con Global (Revisión de casos que saltan por cruce dinámico del sistema). Revisar dentro del plazo convenido (SLA) que la documentación proporcionada por el cliente es suficiente para la aprobación de su perfil. Qué buscamos? Estudios universitarios completos en Ingeniería Comercial o Industrial, Contador Auditor, Administración de Empresas, Derecho o afín. Experiencia mínima de 1 año en área de cumplimiento normativo preferentemente en empresas financieras. Mejor aún si cuentas con... Conocimiento de la Ley 19.913 y 20.393 (Chile). Conocimiento de leyes aplicables a sociedades y otras empresas. Experiencia mínima de 1 año en área de revisión de documentos. Conocimientos en Microsoft Office nivel intermedio. Beneficios: Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores. Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu. Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento! Algunos beneficios más: Te ofrecemos 300 USD para educación continua. Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app. Dress Code libre. Día libre de Cumpleaños. Global66 te regala el computador a los 2 años. Global66 te da la opción de solicitar Stock Options, para que así... puedas sentirte aún más parte de la Tribu Global! Y por si fuera poco… tendrás acceso a una App de beneficios de última generación: Fitness Virtual. Telemedicina. Nutricionista. Soporte Psicológico. App de Meditación. #J-18808-Ljbffr