Oficial De Cumplimiento

Descripción del empleo

Nos encontramos en la búsqueda de PROFESIONAL en las áreas administrativas, jurídicas o económicas.
Con cursos de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Al igual que en, curso en estudio de créditos.
Dos años de experiência en prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, estudio de centrales de riesgo, manejo de listas restrictivas, estudio de clientes y análisis de crédito.
Responsabilidades principales

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS
- Verifica todo tipo de operación en la cooperativa de acuerdo a las políticas y directrices del SARLAFT.
- Minimizar la exposición al riesgo del Cooperativa, realizando estudios de clientes, proveedores, asociados y empleados.
- Realizar pre estudio de clientes para inicio de labor comercial de la fuerza de ventas

Y otras funciones que sean inherentes a su cargo.
Tipo de puesto: Tiempo completo