* Descripción empresa: Somos más de 90 mil personas que, día a día, dedicamos nuestra pasión y energía a cumplir nuestro Propósito de "Simplificar y Disfrutar Más la Vida".
Propósito que hoy vive a través de nuestro ecosistema físico y digital en todas nuestras empresas (Falabella Retail, Sodimac, IKEA, Tottus, Mallplaza, Falabella Inmobiliario, Falabella.com, Linio, Falabella Financiero, Banco Falabella, Falabella Soriana, Seguros Falabella, Fazil, Fpay y Falabella Corporativo) y países (Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, India, México, Perú y Uruguay).
Valoramos las distintas miradas porque entendemos que la diversidad es la clave de nuestra innovación.
Queremos ir más allá de cualquier límite, desafiarnos constantemente, divertirnos haciendo lo que nos gusta y dejar huella en lo que hacemos.
Y sabemos que existe una forma de hacerlo: como UN SOLO EQUIPO.
Conoce más oportunidades para vivir la #ExperienciaFalabella en https://muevete.falabella.com/ * Misión del cargo: Posición será clave en la identificación y segmentación de factores de riesgo (Contrapartes, Productos, Canales, Jurisdicciones) * Funciones del cargo: Falabella Servicios está en búsqueda de un Analista de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos, altamente motivado y orientado a resultados, para unirse a nuestro equipo.
Como parte de nuestro firme compromiso con los programas de Prevención de Lavado de Activos y Ética Empresarial, esta posición será clave en la identificación y segmentación de factores de riesgo (Contrapartes, Productos, Canales, Jurisdicciones) utilizando herramientas tecnológicas avanzadas como Python, R Studio y Knime, así como técnicas de minería de datos y modelos estadísticos.
Además, el candidato seleccionado desempeñará un papel fundamental en la automatización de controles, por lo que es indispensable contar con conocimientos en plataformas de Microsoft como Power Apps y Power BI.
1.
Diseñar la metodología y evaluación de los modelos estadísticos y minería de datos para generar las alertas de segmentación de los factores de riesgos (Contrapartes- Productos- Canales- Jurisdicciones) 2.
Emplear herramientas tecnológicas avanzadas como Python y R Studio para el procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos, facilitando la toma de decisiones informadas en las empresas.
3.
Fungir como Oficial de Cumplimiento Suplente del Programa de Prevención de Lavado de Activos y Ética Empresarial.
4.
Monitorear y analizar datos provenientes de diferentes fuentes para detectar patrones, anomalías o comportamientos sospechosos que puedan indicar riesgos de lavado de activos o violaciones a las políticas de ética empresarial.
5.
Implementar Dashboard e indicadores de control automatizados para los informes de monitoreo de los programas de cumplimiento.
6.
Detectar y analizar las operaciones inusuales, atípicas, anormales o sospechosas en bases de datos resultado del monitoreo de las operaciones de la compañía, así como de la evaluación de contrapartes (Listas restrictivas).
7.
Proporcionar capacitación y orientación a los empleados sobre políticas y procedimientos de cumplimiento y conciencia en la prevención de lavado de activos.
8.
Mantenerse actualizado sobre las leyes y regulaciones relacionadas con el lavado de activos y evaluar su impacto en las operaciones.
9.
Preparar informes de cumplimiento y presentarlos a la alta dirección y a las autoridades competentes según sea necesario.
* Requisitos: -Título universitario en Ingeniería, Administración, Finanzas, Economía, Derecho ocarreras a fines -Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento y prevención de lavado de activos -Conocimiento de las regulaciones y normativas relacionadas con la prevención de lavado de activos * Condiciones oferta: * Sueldo neto mensual: 3500000 * Descripción proceso de selección: El proceso de selección se realiza a través de Aira - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiencia de postulación.
Para postular solo necesitas: 1.
Postular a la oferta 2.
Revisar tu email 3.
Ingresar a Aira y contestar las preguntas y/o pruebas solicitadas Luego, si vemos que tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando, te contactaremos por email (a través de Aira) para seguir a la etapa presencial.