**Imagínate trabajar en una Fintech Latinoamericana que sea partner de un equipo reconocido a nível mundial ¡¡ Así es, Global66 es el Fintech Partner Oficial del **FC Bayern München**!! **?****¡Ven a construir y a diseñar tu espacio de trabajo soñado y totalmente a tu medida!**En **Global66 **mejoramos la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicosSomos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito.Nos hemos propuesto construir el Neobanco Global de Latam y nada mejor que hacerlo con un gran equipo de trabajo, lleno de grandes talentos que se desafían todos los días para crear las mejores ideas, romper los límites de lo imposible y tomar riesgos que los lleven a lograr los resultados.**Tus próximos desafíos**:El/la** Analista de Compliance - Monitoreo de Global66 Bogotá**, tendrá como objetivo el velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el transcurso de las operaciones que realice el cliente con Global66, incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía relacionados principalmente con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Dentro de sus funciones están,- Gestionar oportunamente la solicitud de información hacia clientes conforme a las condiciones definidas en política KYC.- Control y monitoreo de los casos que son rechazados por nuestros Partner´s.- Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el SARLAFT.- Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de la transferencias de clientes.- Monitorear las operaciones de la empresa en los diferentes productos y realizar las investigaciones respectivas en caso de detectar una señal de alerta derivado de indicios de lavado de activos en los SLA definidos, coordinando con el departamento compliance y onboarding regional, los canales de respuesta y los tipos de respuesta según tipo de evento.- Registrar y documentar la gestión de casos diarios a través del CRM.- Revisar, documentar y comunicar oportunamente la ocurrencia de "alertas" sindicadas como operaciones inusuales o sospechosas- Asesorar internamente a diversas áreas de Global66 con el objetivo de capacitarlas y guiarlas en los distintos procesos de Compliance.**¿Qué buscamos?**:- Estudios universitarios completos de Ingenierías/Auditor/Administración o carreras afines- 2 años de experiência en roles similares- Acreditar conocimiento en materia de administración del riesgo de LA/FT- Manejo avanzado del Inglés**Beneficios**:Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores. Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu.¡Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento!**Algunos beneficios más**:- Te ofrecemos 300 USD para educación continua- Solicitud de Stock Options de Global66- Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app- Dress Code libre- Día libre de Cumpleaños- Global66 te regala el computador a los 2 años- ¡Podemos pagar tu sueldo en USD si así lo prefieres!Y por si fuera pocotendrás acceso a una App de beneficios de última generación,- Fitness Virtual- Telemedicina- Nutricionista- Soporte Psicológico- App de Meditación
