ID de la solicitud: 208781 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS. Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos. El Analista investigará y evaluará la relación con el cliente para identificar posibles riesgos financieros, reputacionales, operativos y/o de cumplimiento, además de las actividades que posean riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo. De acuerdo con las necesidades y asignación de Operaciones Globales, y con una cultura centrada en el cliente, el Analista puede cubrir, para banca canadiense y/o internacional, una o más de las actividades aquí descritas en áreas como Enhanced Due Diligence, Name Screening, Transaction Monitoring, Demarket, Media Search, entre otros. Responsabilidades generales Perseguir activamente operaciones eficaces y eficientes, garantizando la adecuación, adherencia y eficacia de los controles empresariales diarios para cumplir con las obligaciones con respecto al riesgo operativo, de cumplimiento normativo, de Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo (LA/FT) y de conducta. Investigar y analizar transacciones, y/o identificar patrones inusuales de actividad de pago internacional y/o actividad de financiación del comercio. Ayudar a garantizar que el Banco cumpla con las obligaciones reglamentarias de Prevención del Lavado de Activos para detectar y reportar actividades sospechosas. Preparar informes u hojas de cálculo de evaluación de riesgos para la revisión de la Gerencia del área que describa la tipología de Lavado de Activos sospechosa. Realizar análisis exhaustivos para apoyar una evaluación razonada, precisa y coherente con la calificación de riesgo asignada por caso. Desarrollar y mantener un conocimiento y comprensión sólido de las políticas y procedimientos de Prevención de LA/FT del Banco. Ayudar a mitigar el riesgo financiero y reputacional relacionado con el Banco. Apoyar a los colegas de la línea de negocio y responder con prontitud a la solicitud y las preocupaciones de los socios y las partes interesadas. Apoyar al Gerente y/o al Gerente Senior en las operaciones de AML. Mantener los estándares de productividad y calidad esperados definidos a través de métricas de rendimiento. Mantenerse al día con las tendencias, actuales y emergentes, las tipologías y los cambios en la legislación. Contribuir al desarrollo de tipologías y/o su identificación basada en casos significativos. Asegurar que todas las correcciones de casos se completen dentro de los tiempos establecidos. Identificar activamente las oportunidades de mejora de procesos, tecnología y sistemas. Prestar asistencia en la redacción de guías y/o capacitación entre pares. Defender un entorno de alto rendimiento y contribuir a un entorno de trabajo inclusivo. Aplicar habilidades avanzadas de investigación para desarrollar inteligencia empresarial en industrias específicas. Alcanzar niveles de servicio óptimos gestionando rápidamente los casos asignados. Mantener registros adecuados de la actividad de debida diligencia y las acciones de disposición para todos los casos. Priorizar las solicitudes de información, establecer tiempos de respuesta y escalar las solicitudes según sea necesario. Realizar revisiones de Nivel 1 para todas las alertas del cliente. Escalar alertas y casos complejos y/o de alto riesgo para el análisis de nombres a los líderes de equipo. Asegurar que se mantengan todas las obligaciones derivadas del PCMLTFA. Identificar oportunidades de eficiencia dentro de Triage y mejoras del sistema. Garantizar que las pruebas y la documentación soporte se gestionen de acuerdo con los requisitos normativos y empresariales. Relaciones de reportes Gerente Principal: Gerente AML Reportes compartidos:N/A Dimensiones Los Analistas son parte de la unidad de Operaciones AML, ubicada en Bogotá, Colombia. Capacidad para gestionar solicitudes de gran volumen. Flexibilidad en un entorno en constante cambio. Decisiones Funciona de forma independiente en el día a día. Escala con recomendaciones a la Gerencia. Recibe la dirección estratégica del líder de equipo. Requisitos mínimos Título en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, leyes o carreras afines con un mínimo de 6 meses - 2 años de experiencia relevante. Fuertes habilidades analíticas y capacidad para recopilar y presentar información de manera organizada. Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal. Conocimiento exhaustivo de los requisitos regulatorios y de cumplimiento del Banco. Habilidades de investigación para desarrollar inteligencia empresarial. Competencia con aplicaciones informáticas, incluyendo Word, Excel y motores de búsqueda en Internet. Se requiere inglés y español. ScotiaGBS forma parte del grupo de empresas de Scotiabank ubicado en Bogotá, Colombia. Ofrecemos un ambiente de trabajo inclusivo y positivo, además de ventajas competitivas. #J-18808-Ljbffr